По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от вчера в България се провежда мащабна операция срещу трансгранични измами с ДДС, довели до щети за над 13,2 млн. евро. В рамките на акцията са извършени над 80 обиска, а шестима български граждани са арестувани.

Претърсванията са реализирани в девет населени места — София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Действията са осъществени от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ с подкрепата на ДАНС.

По време на операцията са иззети голямо количество документи, телефони, златни монети и инвестиционни медали, както и над 255 000 евро (500 000 лв.) в брой.

Разследването е насочено към престъпна група, действаща от 2019 г., която е използвала сложна система от фиктивни фирми и транзакции, с цел неправомерно възстановяване на ДДС от държавните органи. Механизмът се е възползвал от правилата на ЕС за транзакции между държави членки, освободени от ДДС.

Групата контролирала над 60 фирми в България, Гърция и Румъния.
Чрез тях били декларирани фиктивни търговски сделки.
Една от схемите симулирала търговия с фуражи и генерирала оборот над 51 млн. евро (100 млн. лв.).
Друга включвала фалшиви доставки в строителния сектор.

Заподозрените използвали т.нар. „изчезнали търговци“ — фирми, които формално са доставчици, но изчезват без да платят дължимия данък, докато свързани с тях компании претендират за връщане на ДДС.

Всички задържани се считат за невинни до доказване на противното в съда. Делото се води от Европейската прокуратура — независим орган, който разследва престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.